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英国会计事务所:銀行進行賬戶信息調查 莫慌張
Taxbuster(2018/6/26 14:08:39)  点击:1730  回复:0  
作為公司的法人或者作為個體經營者,您是否 已經收到了銀行的賬戶調查信件?信件裡要求您填寫一份個體稅籍自測表(Tax Residency Self-certification for Individuals)來確定您是否是英國的稅籍居民。



另外,您是否在銀行處理業務的時候,也被其工作人員順帶問及您的收入和海外資產情況,並可能要求您當場填寫一份類似於確認信的文件來確認自己的稅務狀況和海內外收入?



還有,很多公司也收到了銀行來的調查表,要求該公司說明其詳實的公司及其負責人的信息。



看著各大銀行寄來的複雜的表格,這種情況著實讓人不知所踪,不知道銀行這一舉措有何目的。



如果您也遇到此類情況,切莫緊張,這是近期頻繁發生在眾多公司和個人身邊的事件。很多銀行,比如說:中國銀行,匯豐銀行,巴克萊,Halifax等等,都紛紛向其客戶,特別是有海外國籍身份或背景的客戶進行此項調查。



經常關注我們信息的朋友,可能已經註意到我們之前一篇關於“全球資產調查協議(Common Reporting Standards/CRS)”的文章,這要求所有參加協議的國家互通信息,報告給彼此其稅務居民的稅務申報情況,其目的是為了防止人們以避稅為目的而在全球自由轉移資產和投資。中國和英國也都參與了這一協定,所以英國的稅務及其相關部門要求各大金融機構確認並提交其個體客戶和企業客戶的信息。因為銀行與所有納稅人聯繫最緊密,財務信息掌握的最直觀最有效,可以很明顯地查出客戶資金流動的來龍去脈,所以他們對CRS協議的實施具有最直接的連帶責任。



如果銀行注意到您的賬戶有海外資金的流轉,並認定您是英國的稅籍居民,且在英國以外有其他的收入,那麼,您就可能會被要求向英國稅務局提交海外收入的相關稅款!除非您能提供海外收入的納稅證明,這筆稅款是不能夠避免的。



如果您要填寫銀行發給您的調查表,有一項內容需要說明一下,就是稅務識別號碼(TIN:Taxpayer Identification Number)。這就是稅務局給您的UTR(Unique Tax Reference Number)號碼。如果是個體客戶的調查信,您需要填寫個人的UTR。同樣,如果是公司的調查表,您就需要填寫公司的UTR。



如果您想了解更多,特別是有關全球資產調查(CRS)和稅籍居民(Tax Residents)的信息,請關注騰邦的微信公眾平台tbaccountants819 ,查看我們2017年3月24日發表的文章《 英國註冊公司的海外貿易,賬戶和資金對其稅務的影響》 ,以及5月23日發表的《英國投資移民注入英國的資金是否需要納稅? 》。您也可以直接聯繫騰邦,我們專業的會計師很樂意為您解答相關問題。



騰邦會計是英國皇家特許的註冊會計師ACCA/FCCA,有20多年稅務管理經驗的註冊稅務師為您排憂解難,誠信的團隊,值得您的信任。



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